Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Список нормативных актов, связанных с ломбардной деятельностью


Тип
Номер, дата
Название
Кодекс
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон 
N 375-ФЗ
21 декабря 2013 г.
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон 
N 363-ФЗ
21 декабря 2013 г.
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"
Федеральный закон 
N 353-ФЗ
21 декабря 2013 г.
"О потребительском кредите (займе)"
Федеральный закон
N 151-ФЗ
02 июля 2010 г.
О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Распоряжение
N 967-р
10 июня 2010 г.
Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон № 315-ФЗ
1 декабря 2007 г.
О саморегулируемых организациях

Федеральный закон № 196-ФЗ
19 июля 2007 г.
О ломбардах
Федеральный закон № 197-ФЗ
19 июля 2007 г.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ломбардах"
Приказ Минюста РФ № 131
17 июня 2014 г.
Об утверждении форм уведомлений о залоге движимого имущества
Приказ Минфина РФ № 3н
14 января 2008 г.
Об утверждении форм бланков строгой отчетности
Приказ Минфина РФ № 68н
29 августа 2001 г.
Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
Приказ Минфина РФ № 115-ФЗ
7 августа 2001 г.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приказ Росфинмониторинга № 59
17 февраля 2011 г.
Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями и дополнениями)
Приказ Росфинмониторинга № 203
3 августа 2010 г.
Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов
Постановление Правительства РФ № 359
06 мая 2008 г.
О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники
Постановление Правительства РФ № 643
18 июня 1999 г.
О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов
Постановление Правительства РФ № 55
19 января 1998 г.  
Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
Постановление Госкомстата РФ № 43
18 июня 2001 г. 
Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью ломбардов
Письмо  № ЕД-4-2/4329@
7 марта 2014 г.
Письмо Федеральной налоговой службы О применении ККТ организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими населению услуги, не поименованные в ОКУН
Информационное Письмо  № 7
21 сентября 2010г. 
О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам
Письмо  № 03-01-15/5-255
26 мая 2009 г.
Письмо Министерства финансов Российской Федерации о печати залоговых билетов с использованием программного обеспечения на базе 1С:Предприятие 8 
Письмо  № 03-11-04/3/142
21 марта 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
Письмо  № 03-11-04/3/242
21 марта 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
Письмо №  03-01-15/2-49
15 марта 2006 г.  
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ  
Письмо № 03-11-04/3/96
21 февраля 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
Письмо № 04-02-11
24 марта 2000 г.
 Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ
Письмо № 09-11-1924-96 
13 мая 1997 г.
Письмо Минюста РФ 
Письмо № 04-03-11 
17 октября 1996 г.  
Письмо Департамента налоговых реформ Минфина РФ "О налогообложении"
Положение N 373-П
12 октября 2011 г.
О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации
Указание ЦБРФ
N 3240-У 
23 апреля 2014 г.
О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)
Указание ЦБРФ N 3355-У 
5 августа 2014 г.
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда
Указание ЦБРФ
N 3484-У 
15 декабря 2014 г.
О порядке предоставления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом "О продиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание ЦБРФ
N 3719-У 
9 июля 2015 г.
Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами
Положение ЦБРФ N 445-П
15 декабря 2014 г.
О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма